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洗钱是罪犯确保其犯罪活动收益的手段。不管是毒品走私犯、有组织罪犯、恐怖主义分子、武器走私犯、敲榨勒索犯还是信用卡诈骗犯,都要通过洗钱隐瞒其不法钱财来源以避免在使用过程中被发现,落入法网。洗钱与几乎所有形式的跨国犯罪以及有组织犯罪活动息息相关......
刑事裁定书(2007)二中刑终字第01264号原公诉机关北京市平谷区人民检察院。上诉人(原审被告人)赵光升(别名赵光生),男,34岁(1973年1月19日出生),出生地北京市,汉族,初中文化,北京市平谷区峪口镇农民,住(略)。1990年8月......
内容提要:本文主要介绍了在受贿案件中如何运用间接证据形成证据链,从而达到对案件进行定性的目的。文章一开始,先将直接证据和间接证据进行比较,分析了间接证据的概念和特点。接着又从受贿案的四个特点:即证据形式单一、取证难度大、证据易变化、证据不完......
裁判要旨行为人采用虚构借贷关系的方式从单位取得本金和利息,因行为人主观目的在于利用本金骗领利息,取得本金之行为并未给单位造成任何经济损失,故认定贪污数额时只认定利息,不认定本金。案情 1995年12月至1999年9月被告人史栓柱担任河南......
图①:刘斌被带至法庭;图②:大草原公司经营的牧草种子;图③:阿坝州农业畜牧局大楼;图④:卢军被带至法庭,接受审判;图⑤:卢军的悔过书,表示会重新做人。 官至正县级、享受副厅级待遇的四川省阿坝藏族羌族自治州农业畜牧局原党组书记、局长卢军如......
一、自首的概念:自首,是指犯罪分子犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,或者被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握本人其他罪行的行为。自首分为一般自首和特别自首。一般自首必须具备的条件:(1)犯罪分子......
第一条 为了正确、有效地运用取保候审措施,保障刑事诉讼活动的顺利进行,维护公民的合法权益,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,制定本规定。 第二条 本规定所称的保证金,是指公安机关对符合刑事诉讼法规定取保候审条件的犯罪嫌疑人决定取保候审......
第二十三条 已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。 对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 【解释】本条是关于犯罪未遂的定义及对未遂犯处罚原则的规定。本条分为两款。第一款是关于什么是犯罪未遂的规定。......
为了牟取钱财,广西浦北县张黄镇一男子李武伙同他人本想绑架他人索要点钱财,没想到结果钱财没有索取到,反而获刑又受罚。近日,广西浦北县人民法院一审判被告人张李武有期徒刑5年6个月,并处罚金5000元。 2012年1月10日下午,被告人李武在浦......
发文单位:最高人民法院 文 号:法释[2001]29号发布日期:2001-10-17执行日期:2001-10-26 为依法惩处挪用公款犯罪活动,根据刑法的有关规定,现就如何认定挪用公款归个人使用的有关问题解释如下: 第一条 国家工作人......
孟琳 摘要 在我国,经济犯罪是伴随着市场经济而发展起来的一种新型犯罪。我国刑法对于此类犯罪规定适用的最高刑罚为死刑。在如今全世界废除死刑呼声高涨的今天,国内刑法学界对于此类以公共财产为侵犯对象的犯罪,死刑是否正当,是废除还是存置已......
根据刑事诉讼法的规定,没收财产的判决,无论附加适用或者独立适用,都由人民法院执行;在必要的时候,可以会同公安机关执行。 关于需要以没收的财产偿还债务的问题,刑法第60条规定:“没收财产以前犯罪分子所负的正当债务,需要以没收的财产偿还的,经......
[论文关键词]证据制度 非法证据排除规则 [论文摘要]随着我国民主和法制建设的发展,公民的权利保障日益成为法律文明与进步的标志,确立非法证据排除规则已成为必然。但只仅仅确立非法证据排除规则还不够,还需要在立足于国情、吸收和借鉴其他国家和......
这边从银行贷款,那边转手就借给别人,从中能赚取1.25%的利息差。这种近乎于空手套白狼的便宜事儿摆在眼前,老王心动了。 可他没想到,个人转贷,不但风险大,更有可能犯法。干了一辈子教书育人的老王,因为这件事,被告上了法院,老婆也被气得心......
12月1日,记者从九江警方了解到,修水县公安局抽丝剥茧,连续奋战130多个昼夜,成功侦破一起涉及全国29个省份、会员达76124人、涉案金额3000万元的公安部督办的特大网络传销案件,抓获传销组织主要成员8人。 一条网友的举报信息 今年......